Operação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e envio ilegal de recursos ao exterior
A Polícia Federal cumpre nesta quinta(26) mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em Ilhabela, no Litoral Norte Paulista, Taboão da Serra(SP) e Balneário Camboriú(SC) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e envio ilegal de recursos ao exterior. Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões.
Os 26 mandados expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos(SP), estão sendo cumpridos por 60 policiais federais. O esquema utilizava empresas de fachada para movimentar os valores. A Justiça determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos envolvidos.
.
Em operações anteriores – Narco Bet e Narco Azimut – a PF identificou um esquema criminoso que lidava com dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos no Brasil e no exterior.