Mandado de busca e apreensão foi cumprido em Caraguatatuba/SP contra suspeito de liderar grupo criminoso especializado em fraudes bancárias
A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (13/5), mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade de Caraguatatuba/SP, no curso de investigação que apura a atuação de grupo criminoso especializado em aplicar golpes contra pensionistas com contas na Caixa Econômica Federal (CEF).
Os policiais federais estiveram na casa do investigado, no bairro dos Golfinhos, região sul da cidade, onde foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. O homem, que teve mandado de busca e apreensão em sua residência, já tinha sido preso anteriormente por estelionato. Na operação desta terça(13), ele não foi preso.
De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam documentos falsos para abrir novas contas bancárias em agências da CEF situadas em municípios distintos dos domicílios reais das vítimas. No mesmo ato, era solicitado o redirecionamento do benefício previdenciário para a nova conta, permitindo o controle total dos valores recebidos pelos pensionistas.
Além da transferência do benefício, o grupo também contratava empréstimos consignados, utilizava cheque azul e acessava o crédito rotativo da conta. Os valores obtidos eram transferidos via PIX para contas de terceiros que, mediante pagamento de comissão, atuavam como “laranjas” conscientes. Esses repassavam os recursos ao principal investigado, apontado como líder da organização.
Os envolvidos, cujos nomes não foram divulgados, poderão ser indiciados pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa.