Seis pessoas foram presas na quinta-feira, dia 20, em Caraguatatuba, São José dos Campos, Santos, São Paulo, Jacareí e Caçapava, durante a Operação Mar de Cripto que contou com a participação de 80 policiais. A investigação teve como objetivo prender integrantes de uma organização criminosa que pratica estelionatos e fraudes eletrônicas.
A operação foi coordenada por meio do 1° Distrito Policial de Caraguatatuba, sob a chefia do delegado Rodolfo Augusto. A quadrilha teria desviado mais 6 milhões de reais do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, através da criação de empresas fantasmas, lavando o dinheiro ilícito em contas de criptomoedas, bem como em uma falsa fintech e uma loja de motos em São José dos Campos, empresas essas criadas pela organização criminosa.
Além das seis pessoas presas que seguem à disposição da justiça para audiência de custódia, foram apreendidos na operação 18 motos de luxo, dois carros, um jet-ski, relógios, R$ 39 mil, computadores e celulares.
Segundo o delegado Rodolfo Augusto, 40 contas bancárias em nome de pessoas físicas e jurídicas tiveram seus valores bloqueados por terem recebidos valores das fraudes eletrônicas. Diversos chips para aplicação de golpes foram apreendidos em um dos escritórios da organização criminosa.
Ainda, segundo a polícia civil, com a quebra de sigilos telemáticos dos celulares e notebooks apreendidos as investigações irão prosseguir pelo 1º DP de Caraguatatuba afim de se elucidar cabalmente as fraudes milionárias.
As investigações foram iniciadas há seis meses, a partir de uma denuncia feita pelo Shopping Serramar, a partir de uma nota fiscal falsa referente as obras na construção de um hotel . O shopping informou que coopera com as investigações na qualidade de vítima e que as informações devem ser obtidas com as autoridades que investigam o caso.